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Desarrollo de la regulación del mercado de las apuestas en Guatemala

Según la diputada guatemalteca Nineth Montenegro, los juegos de azar son fuente de lavado de dinero.

La Intendencia de Verificación Especial (IVE) envió en 2017 un oficio a la presidencia del Congreso.

Dicho documento incluía la solicitud específica de regular el tema de las apuestas en casinos, video loterías, bingos y juegos de azar.

El director del Departamento de Investigación de Transacciones Financieras, Erick Ramos, señaló:

“El objetivo es prevenir actividades ilegales como el lavado de dinero en Guatemala”

El proyecto no es nuevo y desde el 2013 quedó archivado pese a que la Comisión de Economía le dió dictamen favorable.

La propuesta de normativa número 4294 detalla la urgencia de aprobar una ley que lleve registros de actividades de juego.

Desde hace años los integrantes de la sala de trabajo estimaron que las operaciones de máquinas de azar y de otros juegos producían más de 1.5 millones de Quetzals anualmente.

Además, las actuales regulaciones sobre esta actividad no tienen los controles requeridos para asegurar una adecuada tributación.

Del mismo modo, carecen de verificación del origen y destino de los recursos financieros.

“No se tienen los controles requeridos”

Esto fue indicado por IVE y respaldado por:

  • La Comisión Presidencial de Coordinación de los Esfuerzos Contra el Lavado de Dinero u Otros Activos
  • El Financiamiento del Terrorismo y el Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (Copreclaf).

De acuerdo a la congresista este tema deberá ser tratado ya que existen compromisos internacionales y convenios relacionados a la lucha contra el lavado de activos.

“Hay fuertes indicios que estos son fuentes de lavado de dinero”, dijo Montenegro.

La propuesta contiene 146 artículos, aunque la IVE pidió en 2017 trabajar sobre la modificación de varios puntos.

La iniciativa busca que se regulen las actividades ilícitas, como el lavado de dinero, además, que se cumpla con la legislación fiscal.

Asimismo, propone la creación de un regulador encargado de administrar, controlar y fiscalizar esa actividad y a sus actores en todo el territorio nacional.

También establecería un nuevo impuesto para la misma.

El proyecto avanza muy lentamente.

Fue en 2011 que se presentó la iniciativa de ley 4294.

Recién el día 13 de enero 2014 la entonces Comisión de Economía le dio dictamen favorable.

Durante 2015 y 2016 Guatemala estuvo sujeta al proceso de Evaluación Mutua de Cumplimiento Técnico y de Efectividad de los Estándares Internacionales sobre la lucha contra el lavado de activos.

En noviembre de 2016 la Secretaría Ejecutiva del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) estableció:

“Guatemala debe reportar avances de manera semestral sobre dicho tema”

Finalmente el 31 de enero de 2017 la Superintendencia de Bancos opinó sobre la ley de casino.

Su solicitud fue exigir cambios en este proyecto de ley.

Por el momento, el proyecto de ley no presenta avances.